Pirms neilga laika Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes atklātajā nodokļu nemaksātāju un naudas "atmazgātāju" grupējumā, kas legalizētos līdzekļus izmantoja luksusa dzīvesveida nodrošināšanai, ir daudzas sabiedrībā pazīstamas personas, Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" ceturtdien sacīja VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone.
85 banku konti desmitu miljonu dolāru apmērā piederēja bijušajai Ukrainas premjerministrei un viņas ģimenes locekļiem.
Trešdienas balsojumā Eiropas Parlaments pieņēma 2014.-2019. gada rīcības plānu organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanai, ierosinot konkrētus pasākumus, lai sniegtu triecienu organizētās noziedzības finanšu aktīviem un mafijas ienākumu avotiem.
Lai vērienīgā naudas atmazgāšanas grupējuma darboņi zinātu, kādi ir viņu “sadarbības partneru” - fiktīvo uzņēmumu – nosaukumi un kā izskatās to direktori, darba kabinetos bijušas izkārtas “amatpersonu” fotogrāfijas.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde apturējusi kārtējā "naudas atmazgātāju" grupējuma darbību, kura pakalpojumus izmantoja viens no Latvijā lielākajiem uzkopšanas un apsaimniekošanas nozares uzņēmumiem.
Neraugoties uz brangiem sodiem, ik gadu Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) kādā no bankām konstatē trūkumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma ievērošanā.
Kā ziņo Finanšu Ministrijas mājaslapa, otrdien, 21. maijā, Ministru kabineta sēdē tika izskatīta un atbalstīta pievienošanās sadarbības līgumam starp Eiropas Savienību (ES) un iesaistītajām ES dalībvalstīm ar British-American Tobacco (Holdings) Limited. Līgums paredz visaptverošu sistēmu cigarešu kontrabandas un naudas atmazgāšanas apkarošanai
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienests, cīnoties ar naudas atmazgāšanu, pērn "iesaldējis" finanšu līdzekļus vairāk nekā 20 miljonu latu apmērā, trešdien paziņoja dienesta vadītājs Viesturs Burkāns.
Kipra atteicās veikt auditu par pasākumiem, kurus īsteno naudas atmazgāšanas novēršanai caur vietējām bankām top.rbc.ru. Audita veikšana ir viens no Briseles noteikumiem, lai saņemt palīdzības maksājumus, taču Kipras valdība to noraidīja.
Bankām, kuras nodarbosies ar palīdzēšanu naudas atmazgāšanā varētu tikt piešķirta soda nauda 10% apmērā no apgrozījuma, savukārt atsevišķas personas varētu sagaidīt pat piecus miljonus eiro lieli sodi, liecina jaunākie Eiropas Komisijas (EK) ierosinājumi.
Uzņēmēju no Krievijas Borisu Berezovski Marseļā var saukt pie atbildības par naudas atmazgāšanu. Prokurors ir veicis kriminālvajāšanu un lietu nosūtījis tiesas izskatīšanai, ziņo portāls baltinfo.ru.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) septembra nogalē apturējusi kārtējo noziedzīgi iegūtas naudas legalizētāju grupējumu, kura darbības sfēra bijusi telpu un ēku apsaimniekošana, celtniecība un elektroinstalāciju ierīkošana. Gandrīz divu gadu laikā budžetam nodarīts 1,3 miljonu latu kaitējums un patlaban VID aizdomās par šo nodarījumu aizturējis piecas personas, no kurām viena jau iepriekš bijusi finanšu noziegumu izmeklētāju redzeslokā.
Viena no pēdējā laika izplatītākajām naudas atmazgāšanas metodēm saistīta ar tā saukto "phishing" jeb naudas izzagšanu no banku kontiem, nelikumīgi savācot drošības paroles. Turklāt šajā procesā arvien vairāk iesaistās studentu vecuma jaunieši.
Pēc tam, kad šā gada pavasarī atbildīgie dienesti plašsaziņas līdzekļos brīdināja par bīstamo tendenci, ka Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmās aizvien biežāk tiek iesaistīti jaunieši, šādu gadījumu skaits ir samazinājies, aģentūrai LETA atzina Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) vadītājs Viesturs Burkāns.
Jaunzēlandē izmeklē čaulas kompāniju naudas atmazgāšanas shēmas, kurās izmantota kāda Latvijas banka.
Kirgizstānas valdība nevēlas atcelt kriminālās apsūdzības pret naudas atmazgāšanā caur "Manas Bank" apsūdzēto Latvijas baņķieri Valēriju Belokoņu, par spīti uzņēmēja piedāvājumam panākt mierizlīgumu un nevirzīt lietu Starptautiskajā šķīrējtiesā. Belokoņs tiesā vēlas panākt, lai tiktu atlīdzināti zaudējumi, kas viņam radušies atņemtās bankas dēļ, vēstīts interneta vietnē "Eurasianet.org".
Norvēģijas ekstrēmists Anderss Bērings-Breivīks atmazgājis naudu arī caur kādu Latvijas banku, vēsta Norvēģijas laikraksts "Dagbladet".